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a8午夜电影 首华燃气: 对于首华转债可能触发向下修正转股价钱条件的提醒性公告

发布日期：2024-10-19 17:56    点击次数：94

a8午夜电影 首华燃气: 对于首华转债可能触发向下修正转股价钱条件的提醒性公告

 证券代码：300483          证券简称：首华燃气             公告编号：2024-086  债券代码：123128          债券简称：首华转债              首华燃气科技（上海）股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容竟然切、准确和完好，莫得虚  假记录、误导性述说或错误遗漏。    相配提醒：                                 《向不特定对 象刊行可调理公司债券召募证据书》                （以下简称“《召募证据书》”）的关连要求商定： “在本次刊行的可调理公司债券存续时辰，当公司股票在职意联络 20 个往改日中 至少有 10 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转 股价钱向下修正有蓄意并提交公司鼓动大会表决。” 价低于当期转股价钱的 90%，瞻望可能触发“首华转债”的转股价钱向下修正要求。 若触发转股价钱向下修正条件，公司将按照《召募证据书》的商定实时推行后续审 议局面和信息泄漏义务。敬请雄壮投资者珍重投资风险。    一、可调理公司债券基本情况    （一）刊行上市的基本情况    经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2021〕2986 号文本旨注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象刊行了 13，794，971 张可转债，每张面值 100 元，刊行总 额 137，949.71 万元。经深圳证券往来所本旨，公司 137，949.71 万元可转债于 2021 年 转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。   （二）转股价钱调整情况 元/股。 于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并提交 2023 年第二次临 时鼓动大会审议。   公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，本旨向下修正“首华转债” 转股价钱，并授权董事会左证《召募证据书》的法令全权办理本次向下修正“首华 转债”转股价钱关联的沿路事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、成效 日历以过火他必要事项。上述授权灵验期自鼓动大会审议通过之日起至本次修正相 关责任完成之日止。   公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于 向下修正“首华转债”转股价钱的议案》，公司 2023 年第二次临时鼓动大会召开日 前二十个往改日公司股票往来均价为 12.305 元/股，2023 年第二次临时鼓动大会召 开日前一往改日公司股票往来均价为 12.394 元/股，故本次修正后的“首华转债”转 股价钱应不低于 12.40 元/股。左证《召募证据书》的关连要求及公司 2023 年第二次 临时鼓动大会授权，空洞商酌上述价钱和公司实质情况，公司董事会决定将“首华 转债”的转股价钱向下修正为 19.61 元/股。本次修正后的转股价钱自 2023 年 7 月   二、可转债转股价钱向下修正要求   左证《召募证据书》的关连要求商定：                   “在本次刊行的可调理公司债券存续时辰， 当公司股票在职意联络 20 个往改日中至少有 10 个往改日的收盘价低于当期转股价 格的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有蓄意并提交公司鼓动大会表决。   上述有蓄意须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可扩充。鼓动 大会进行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的鼓动应当掩饰。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往改日公司股票往来均价和前一个往来 日公司股票往来均价之间的较高者。   若在前述二十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前 的往改日按调整前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱调整日及之后的往改日按 调整后的转股价钱和收盘价策划。”   三、对于可能触发向下修正转股价钱的证据 低于当期转股价钱的 90%，可能触发“首华转债”转股价钱的向下修正要求，届时 左证《召募证据书》中转股价钱向下修正要求法令，公司董事会有权决定是否建议 转股价钱向下修正有蓄意并提交公司鼓动大会审议表决。   左证《深圳证券往来所上市公司自律监管统一第 15 号——可调理公司债券》等 关连法令，若触发转股价钱向下修正条件，公司拟于触发转股价钱向下修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往改日开市前泄漏修正轻率不 修正可转债转股价钱的提醒性公告，并按照《召募证据书》的商定实时推行后续审 议局面和信息泄漏义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会推行审议 局面及信息泄漏义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如有疑问，请拨打公司投资者接头电话：021-58831588。   特此公告。                              首华燃气科技（上海）股份有限公司                                            董   事    会                                       二〇二四年十月十八日

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